网络采用了整体架构，使其交易速度与交易效率远超其他模块化区块链。

9 月 25 日，VanEck 的一份报告显示，得益于 Solana 网络卓越的交易速度与处理能力，其未来价格有望达到 330 美元，并将其市值推涨至以太坊当前市值的 50%。该报告认为，Solana 网络每秒可处理数千笔交易（TPS），比以太坊的 TPS 高出 3,000%。此外，Solana 网络的日活也比以太坊高出 1,300%，而其网络费用只有以太坊费用的 0.000005%。

这些优势是的 Solana 网络在支付与汇款领域比以太坊网络更有优势。因此，稳定币可以显著推动 Solana 网络上的去中心化金融活动，从而让用户从更低的交易成本中获益。根据报道，散户投资者已经开始认识到 Solana 作为智能合约平台的竞争潜力，但机构对其依旧缺乏投资兴趣，这令人十分费解。该报告认为，机构兴趣的缺乏可能是源自于不愿意放弃已经成熟的以太坊生态转而选择更加年轻的 Solana 网络。

以太坊价格近期表现不佳的主要因素

2024 年 9 月初，VanEck 发布了一份报告，深度调研了导致以太坊价格停滞不前的主要原因。据分析，以太坊网络性能不佳的主要原因是其价值开始向 L2 网络转移。自 2024 年 3 月的 Dencun 升级以来，以太坊 L2 解决方案的采用率激增，这大大降低了网络交易费用，因此，以太坊 L1 层的收入锐减。

VanEck 的报告还强调说，大量的用户转向使用速度更快的 L1 网络（例如 Solana 和 Sui）是影响其价格与交易收入的另一个关键因素。虽然以太坊依旧保持着先发优势，但在双重因素叠加之下，以太坊的这种优势正在迅速减弱。

原文作者：Zhouzhou

在 Uniswap 上交易的 $INCEPT/WETH 交易对突然出现了一波强劲上涨，$INCEPT 代币的价格在短时间内大幅波动，交易量也随之飙升。这不仅反映了市场对这个新兴项目的兴趣重燃，其创新的 ERC-40 标准引起了不少投资者的关注。

INCEPT 的协议机制

INCEPT 是基于 ERC-40 构建的第一个代币，ERC-40 是一种实验性的双根代币标准，结合了多维度资产的概念。

INCEPT 结合了 ERC-20 和 ERC-6551 的功能，既可以作为自由交易的资产，也可以作为一个钱包，能够存储其他资产（被称为流动代币绑定账户），换句话说就是每个 $INCEPT 代币不仅是代币，还能持有其他代币或资产。

INCEPT 今晨上线后，引起不少社区成员的关注。ERC-6551 标准给 NFT 加了智能合约账户，其中可以放其他资产。而 ERC-40 把这个功能搬到了代币上，每个代币不只是 Token，还可以装进其他东西。也就是说，用户账户中的代币不再只是简单的数字资产，而是可以用来存放不同的资产的「口袋资产」，甚至管理一系列资源。

ERC-6551 代币账户会持有创建它的原始 ERC-20 代币，形成所有权的循环，增加了代币的复杂性和独特性。ERC-40 标准使用了 ERC-6551 代币账户根结构，其包含的 ERC-721 NFT 组件以「双端队列」（Deque）方式运作。这意味着资产可以根据需要以「先进先出」（FIFO）或「后进先出」（LIFO）的方式进行操作。

Incept 的出现很好的说明了创新是没有界限的，虽然它的「多维代币」目前还只是个雏形，但它探索的方向值得关注。对于喜欢尝试新鲜事物的玩家来说，这种新机制背后的可能性比短期价格波动更吸引人。

现有代币交互体验

$INCEPT：$INCEPT 代币于 6.26 号凌晨两点发布，中午达到了最高大概 20 倍的涨幅，虽然价格有一定的回调，但依然保持着高热度， 24 小时交易量达到 13.9 M，交易笔数近 7000 笔，市场交易也持续活跃。

目前，INCEPT 尚未更新其他交互体验，BlockBeats 将持续跟进项目进展。

原创 | Odaily星球日报（）

作者｜南枳（）

9 月 24 日，AI 驱动的 DID 项目  推出了 Launch 平台 Build Key。该平台在多种资产的发售中引入了 Bonding Curve 模型，本质上属于一种较为新颖的盘前市场，Odaily 将就这一 Launch 平台进行解读。

（Odaily 注：Bonding Curve 常翻译为联合曲线，更准确地可以翻译成价格变化函数，指资产在销售过程中的价格随着进度变化而变化。）

Build Key 解析

当前市场中，大众最为熟悉的使用 Bonding Curve 发行资产的平台为 Pump.fun 及其仿盘。Build Key 的交易流程和模型与其类似，但限制了仅有“项目方”能够发行资产。

项目方首先需通过 Aspecta 的 DID 系统进行白名单验证，然后方可发行 Key 资产，并为该 Key 附加各类未来可兑现的项目资源，包括空投、代币、积分、NFT 等各类形式。

值得注意的是，Key 可兑换的资源不仅与数量有关，还可以加上时间系数，旨在进一步鼓励早期支持者参与。

对于交易者而言，购买 Key 是一种早期获取项目资源的快捷途径，而 Bonding Curve 的模型进一步激励其早期参与。相较订单簿模式的盘前市场，Bonding Curve 这类 AMM 模式能够更快地实现市场对空投资源的定价和自我均衡。

以官方合作的首批项目中的 GAIB 为例，其 Key 的起始价格为 0.000175 BNB，开盘后快速上涨，最终稳定在 0.014 – 0.016 BNB 上下波动，最大涨幅达 85 倍。空投规则方面，持有 GAIB 的 Key 的用户将分配代币总量的 0.01% ，分数基于 Key 数量和持有时间相乘进行计算。

另一项目 SphereX 也采用了相同的分数算法，但将对应资产改为了两轮 22.5 万枚代币，用户能够基于这一价格、代币市值和项目本身价值进行较为客观的评价。

费用与折扣

对于交易者，每次交易 Key 的费用较为昂贵，为交易金额的 5% ，分别为项目方 2% 、Aspecta 2% 、激励计划 1% ，因此建议交易者计算、确认合理价值后才进行购买，并长期持有。

根据官方文档，激励计划具有多种形式，包括：

• 推荐奖励：用户能够使用推荐链接进行推广，推广者将获得被推广者交易费用的 10% ，以 BNB 形式发放，而被推广者前 7 日交易费用减少 10% ；

• 积分：持有和交易 Key、推荐好友都将获得积分，官方表示积分将与“未来收益”有关，或为项目代币空投。

• Pre-Launch 参与者将在正式上线 7 天内获得 20% 费用折扣（已结束）。

融资情况

2024 年 3 月，Aspecta 成为入选加速器计划 MVB VII 第七季的 13 个早期项目之一。

2023 年 3 月，由 AI 驱动，专注于开发者的数字身份生态 Aspecta 宣布完成 350 万美元种子轮融资。

Aspecta 种子轮融资由 A、B 两个阶段构成。A 阶段于 2022 年 4 月完成，由真格基金、奇绩创坛（原 YC China）、UpHonest Capital、耶鲁校友基金等机构参与，B 阶段于 2022 年 11 月完成，由 HashKey Capital、Foresight Ventures、SNZ Holding、Infinity Ventures Crypto 等机构参与，共募资 350 万美元。

作者：0XNATALIE

来源：Chainfeeds

8 月底，以太坊创始人 Vitalik Buterin 将 800 ETH 转移到一个多签名钱包。9 月 4 日，以太坊基金会出售了 100 ETH。9 月 23 日，以太坊 ETF 出现了自 7 月以来最大规模的资金流出。这一系列事件，加上以太坊价格在下半年持续下跌，导致市场上对以太坊未来表现的广泛担忧和猜测。近日，Bankless 在推特上发文称：「ETH 是货币（ETH is money）」，这条简单的观点迅速激起了社区关于 ETH 本质以及未来发展的争论，众多社区成员、开发者和项目创始人纷纷发表看法。讨论从 ETH 的设计初衷逐渐扩展到其在经济层面的多重属性。

社区多元观点的碰撞

意图协议 Anoma 创始人 Apriori认为这是一种宣传。货币并不是某种固定不变的事物，而是通过社会共识和使用习惯而逐渐形成的概念。ETH 是否是货币取决于人们如何使用它，而不是其本身的属性。因此，他认为所有类似「ETH 是货币」的声明本质上都具有宣传性质。

以太坊生态 AI 项目 ORA 的首席科学家 Cathie 将 ETH 的角色扩展到更广泛的领域。她认为，ETH 不仅仅是货币，更是去中心化、安全、社区和透明度的象征。货币只是 ETH 的众多功能之一。

NFT 平台 Rarible 创始人 Alex Salnikov提出了一个有趣的问题，为什么像 Base 这样的 Layer 2 解决方案选择 ETH 而不是 USDC？在他看来，我们正在进入一个类似「互联网国家」的新型社会体系，这个体系需要一种具有独立货币政策的新型货币，而 ETH 有潜力扮演这一角色。它具有去中心化的特点，能够不受传统货币政策的影响，自行演变为适应这一新型国家的货币。

以太坊基金会成员、Geth 开发负责人 Péter Szilágyi转发并回应称 ETH 从一开始就不是为了成为货币而设计的。ETH 的初衷是为去中心化世界提供基础支持，作为网络的「燃料」，为各种去中心化应用提供动力，而不是作为一种用于日常交易的货币。他认为，ETH 的价值主要体现在它对去中心化网络的支持，而不是作为一种货币的属性。

这条转发进一步引发了不同观点的碰撞：

Paradigm 联合创始人 Matt Huang 在其转发下表明，以太坊是一个复杂且不断发展的生态系统，虽然 ETH 的创始者最初并没有打算让它成为货币，但随着社区的发展，ETH 的角色和功能也在不断变化，这其中就可能包括成为一种货币。

Bankless 的联合创始人 David Hoffman 也加入了讨论，他强调以太坊的未来用途是由整个社区共同决定的，而不是由最初的开发者（OG）来限制的。ETH 能否成为货币，完全取决于社区是否愿意接受它为货币。OG 开发者不希望 ETH 成为货币的立场，反而使得 ETH 作为一种中立货币更具可信度。因为 ETH 并非被设计成一种有特定目的的货币，而是逐渐被社区赋予了这一功能，这使得它比那些一开始就被设计为货币的代币更加中立和公正。

稳定币协议 Frax 的创始人 Sam 则指出虽然以太坊最初并不是为了成为货币或商业模式设计的，但它如今已经发展出了一套经济机制（比如代币销毁）。以太坊没有充分发挥其在经济模式设计上的潜力，是以太坊核心开发者和领导团队在经济决策上的过失。对此，KOL DCinvestor反驳道，燃烧机制的实施是为了降低交易费用，这是一个正确的决定。尽管核心开发者可以决定代码的内容，但矿工、质押者和社区也必须达成共识，因此核心开发者并不完全掌握 ETH 的定义和用途，将责任完全归咎于核心开发者是不公正的。

同时，社区中也有人认为 Bankless 的观点是在喊单 ETH，暗示持有 ETH 等同于掌握财富。这种解读忽视了 ETH 作为去中心化生态系统核心资产的真正格局和潜力。

总结与思考

此次围绕「ETH 是否是货币」的讨论，展示出 ETH 作为加密世界核心资产所承载的多重角色和可能性。ETH 是否是货币取决于不同的视角，无论从最初的技术愿景出发，还是基于如今的社区共识，它都已经从一个单纯的网络代币，逐渐承载更多社会、经济和技术价值的资产。

原文作者：

原文编译：深潮 TechFlow

Tether 上个季度创下盈利新高，使其跻身传统金融巨头之列。但这 52 亿美元的盈利数字也让它成为新竞争对手的瞄准目标，这些对手希望能够分享这一市场份额：

我最新的文章深入分析了快速发展的稳定币领域，涵盖了中心化和去中心化的部分。我们将这一领域划分为几个主要类别：

中心化的替代方案往往缺乏透明度，并且通常只有在有明确激励措施时才会看到高交易量。PYUSD 是少数获得信任并拥有十亿美元市值的稳定币之一：

像 USD 0 这样的更去中心化的由财政支持的稳定币，通过空投激励和与 DeFi 平台（如 Morpho）的合作集成迅速增长。USD 0 的市值约为 2.5 亿美元，并且快速达到了这一水平：

合成稳定币如 USDe 通过同时持有长期现货和短期期货头寸来维持其锚定。随着基差缩小，USDe 失去了市场份额。但像 Elixir 这样的新协议旨在通过调整其抵押品支持来改进 Ethena 模型：

历史上，专注于最大化去中心化和最小化人工干预的稳定币需求并不高。GHO 可能是个例外，因为它依托于 AAVE 上已经增长的活跃用户：

新颖的设计通常会尝试实施一些机制，以改进传统的抵押债务头寸模型。DYAD 是其中一种稳定币，旨在通过一种名为 KEROSENE 的第二代代币来利用系统中的多余抵押品。KEROSENE 允许用户根据其外部资本铸造更多的 DYAD。用户在其称为 NOTE 的 NFT 上持有的 KEROSENE 越多，从流动性池中获得的收益就越多：

DYAD-KEROSENE 飞轮

– > 1. TVL 上升 – 随着用户希望利用高收益流动性提供者 (LPs) 的机会，TVL（总锁仓价值）上升。

-> 2. KEROSENE 确定性价值上升 – KEROSENE 的确定性价值 (DV) 计算公式为：KEROSENE DV = (TVL – 已铸造的 DYAD) / KEROSENE 供应量。

– > 3. KEROSENE 价格上升 – KEROSENE 的价格应当与其确定性价值 (DV) 相匹配。

– > 4. DYAD-USDC 池的收益上升 – 来自池的 KEROSENE 排放在美元价值基础上变得更有价值。

这些类别的新稳定币在收益、可访问性、流动性、稳定性和资本效率等方面展开竞争。而新设计或对旧设计的调整则会做出不同的权衡：

原图来源：Messari，深潮 TechFlow 翻译

随着每周都有新人的进入，稳定币领域的格局正在发生变化。

原文作者：0xFacai

大小写 Neiro 先后上线 Binance 合约和现货后，许多「链上野庄」和 meme 玩家看到了新的行情机会，其中不少抓住了这波泼天流量，先后出现了 MOODENG、TERMINUS、EDOGE 等十倍甚至百倍金狗。随着 meme 行情的持续发酵，以太坊再次开启了狗狗 meme 的生产流水线，再演「百狗狂吠」的经典场面。

HANA

HANA 是网传 SHIBA Inu 原型宠物的名字，$SHIB 作为经典狗狗 meme，市值如今已突破 80 亿美元，而 HANA 作为 SHIB 的「原型狗」，被不少 KOL 称为「SHIB 的继承者」。@Mirro 7777 在 X 上表示$HANA 代币出自「阴谋集团」，且吸取了此前 DOGGO 操盘失败的经验，盘内留有一些内幕地址。

最高市值：7.3M

当前市值：3.5M

24h 交易量：16.3M

今日 12AM（GMT+8）买入最高盈利：2689%；当前盈利：1130%

与 HANA 拥有类似概念的还有 ESTEE、ESTI，前者市值最高接近 400 万美元，后者市值最高达 150 万美元。

GOU

据社区成员表示，$GOU 是由 Neiro 社区鲸鱼与海外 KOL 联合打造的狗狗 meme，代币 Ticker 是汉字「狗」的汉语拼音，与大部分狗狗 meme 显著不同的是，$GOU 的推特账号运营显得更加「专业」和「上档次」，过去几天接连举办了多场推特 Space。

最高市值：19M

当前市值：13.3M

24h 交易量：4.4M

今日 12AM（GMT+8）买入最高盈利：224%；当前盈利：128%

EDOGE

$EDOGE 概念来自以太坊官网（ethereum.org）上的一只宇航员狗狗，它在网站的各个页面中经常出现，因此被社区视为以太坊「官方网站的吉祥物」。但 @0x Bit 90536646 在推特上表示，$EDOGE 代币在代码层面留有卖出数量限制、最大交易额和最大持仓可改、交易税可改、可以设置白名单和黑名单等诸多后门。

最高市值： 11 M

当前市值： 8.3 M

24 h 交易量： 6.6 M

今日 12 AM（GMT+ 8）买入最高盈利： 94% ；当前盈利： 57% 

DOGGO

9 月 20 日，狗币创始人 Shibetoshi Nakamoto（@BillyM 2 k）在 X 上发了一段弱智狗的视频并附言：what happened to poor doggo？随后便有团队发行了$DOGGO 代币，并将 6.56% 的 $DOGGO 代币打给 Shibetoshi，随后 Shibetoshi 便将手中的 $DOGGO 全部卖出。「创始人卖飞」的故事让$DOGGO 立刻火爆，但在次日 Shibetoshi 否认对 $DOGGO 的背书后，该 meme 代币便一蹶不振。

最高市值： 32 M

当前市值： 11.7 M

24 h 交易量： 8.5 M

今日 12 AM（GMT+ 8）买入最高盈利： 22% ；当前盈利：-27% 

CHEEMS

Cheems 是一只自带嘲讽 buff 的柴犬，因表情生动而在众多迷因出现。Cheems 的流行最早可以追溯至 2017 年 9 月 4 号，那天家人发布了一张照片，它从此流行于网络，为人所熟知的还有它喜欢的芝士汉堡（Cheemshamburg）。

Cheems 真名 Balltze，外号海绵阿布， 2023 年 8 月 19 日，它的主人对外宣布 Balltze 已与世长辞。

最高市值：8.32M

当前市值：2.6M

24h 交易量：3.3M

今日 12AM（GMT+8）买入最高盈利：56%；当前盈利：-15%

原文作者：茉莉

原文编译：文刀

“链上非法活动总量下降了近 20 ％”，这是知名区块链数据公司 Chainalysis 在今年 8 月给出的结论，该公司认为，这表明合法活动的增长速度快于非法活动。

合法活动快速增长与全球监管逐年严格地对待加密资产类犯罪不无关系，这迫使从事加密资产业务的公司不断抬高合规“红线”，主动将自身与欺诈、洗钱、勒索等犯罪行为隔离开来。

特别是 2023 年全球最大的加密资产交易平台 Binance 与美国司法部以高额罚款达成和解后，各类加密资产公司几乎达成共识——他们须与监管要求保持一致。

“全球最大”被“罚得最狠”，具有示范效应的 Binance 决意增加合规投入，此前，该公司每年在合规方面的开支已经超过 2 亿美元，“合规”几乎成了该公司 2024 年的关键词，而与执法部门合作是落实的重要一环。

截至 2024 年 1 月，Binance 为阻止恶意行为已帮助有关部门在公共和私人合作中冻结和没收了价值超过 10 亿美元的加密资产；到 2024 年 7 月，Binance 共计处理了近 174, 000 份合作请求，仅今年就响应了超过 6, 3000 个执法请求，高于 2023 年的 58, 000 个。2023 年，它还与执法部门一起举办了 120 场研讨会和培训课程，完成了超过 51, 600 份涉及制裁、诈骗、欺诈、黑客等可疑活动报告(SAR)。

Binance 合规计划的背后有一套成熟的报告程序和成套的技术手段支撑，并有一个“神秘”的执行团队“FCC”，他们既是可以开展培训的合规专家，也是分赴全球各地协助执法的调查员。

当执法机构、区块链数据平台、链上安全公司成为一个密不可分的关联体时，各种合规 buff 叠满的 Binance 补上了加密金融公司可以在行业合规链条中发力的关键拼图。

FCC 调查天团协助执法打击加密犯罪

4 月 29 日消息，利用加密资产赌博的平台 ZKasino 因涉大规模诈骗案被荷兰警方捣毁，一男子因涉嫌欺诈、挪用公款和洗钱而被捕，数百万欧元被冻结。

5 月 2 日消息，印度执法局破获了网络博彩公司 E-Nugget 诈骗案，涉案 2500 个银行账户及 1.9 亿卢布，主犯 Aamir Khan 将部分诈骗所得用于加密资产投资。

5 月 17 日消息，中国台湾执法部门破获一起重大“假个人币商”洗钱水房案，涉案金额近 2 亿新台币。

这些在当地引起关注的加密犯罪案件被破获的过程中，其实都有 Binance 的参与身影，而协助各地执法机构的部门在 Binance 内部称为 FCC，全称 Financial Crime Compliance，专为 Binance 处理金融犯罪调查与合规事务。

8 月 26 日，Binance 博客披露，他们收到来自香港警务处有组织罪案及三合会调查科（OCTB）所撰写的感谢信，以感谢他们在最近一宗重大绑架案件侦办中通过情报分析，协助警方识别到犯罪集团嫌疑人。此次立功的也正是 FCC。

香港 OCTB 向 Binance 发来感谢函

FCC 是 Binance 合规计划的一部分，由经验丰富的调查员组成，他们不仅有传统金融领域的银行和合规部门，甚至还吸纳了世界各国政府的执法和情报部门的前员工，其中一些著名的机构包括美国联邦调查局 (FBI)、美国国税局 (IRS) 和财政部，以及欧盟的欧洲刑警组织、英国内政部、新加坡内政部 (MHA)、香港警务处 (HKPF) 等。 

在加入 Binance 之前，这些世界级的犯罪克星曾参与甚至领导过重大加密资产犯罪案件的调查，例如“丝绸之路”暗网市场、BTC-e 交易所和 Mt. Gox 黑客事件等。

有趣的是，一些 FCC 的调查人员在为老东家工作时就和 Binance 合作过，比如现在 FCC 可疑活动（SAR）团队的 James，“我在执法部门调查期间得到了 Binance 的大力支持，这坚定了我加入该公司的决定。我毫不怀疑，Binance 就是我想要的职业道路。”

Binance 出席泰国皇家警察网络犯罪调查局新闻发布会和表彰仪式

FCC 如同 Binance 自己的“FinCEN”，有专门的案件团队、SAR（可疑活动）团队、特别调查团、制裁调查团等不同的小组，成员们不仅是调查员，也是合规专家。

在内部，FCC 执行 Binance 的披露程序，协助处理需要在制裁、法定货币和交易监控等专业领域进一步调查的事件，并提出举措；当外部的请求或警报响起时，成员们会为执法机构提供重要支持，手握先进的区块链分析、情报收集以及数据可视化软件，帮助他们在链上追踪线索、了解对破案有利的 Binance 记录。

鉴于加密资产交易的全天候、快流转的特性，Binance FCC 的调查员几乎处于 24 小时的待命状态，因为他们必须快速追踪不法资金的流向，以免受害者的损失扩大。

SAR（可疑活动）团队的 Charlotte 就经历过一次紧急情况。那是一个周末，一家支付服务渠道商遭到黑客攻击，资金被盗。紧急请求发送到 Charlotte 时，她的团队大部分成员都在休假中。尽管 Binance 职场是去中心的，Charlotte 还是立即组建起一个工作组，迅速排查到了可能收到被盗资金的 90 多个可疑账户。Charlotte 的敏锐应对对后续受害者追回资金起到了关键作用。

有时候，参与协助执法人员攻破案件的时间会非常久。

博彩应用 E-Nugget 诈骗案的执法求助就起于 2022 年，印度执法局（ED）与 Binance FCC 的合作也因此持续了两年。

这期间，FCC 一边培训执法人员了解技术专业知识，一边协助他们分析链上数据，抽丝剥茧地解析交易并追踪链上的资金流动和钱包关系，最终在今年锁定了主犯 Aamir Khan 领导的犯罪团队成员，并成功冻结了与这起诈骗案相关的 42 个加密资产钱包，内涉 600 万美元的非法所得。

奔赴全球与执法部门合作

执法人员面临的另一个困难恰恰是加密资产最显著的优势之一——无国界性，这一特性被用于跨境网络犯罪。不仅如此，加密资产链上匿名流动的特性也大大增加了锁定罪犯身份的难度。

加密犯罪的特征与传统执法机构通常在管辖范围内执法的工作有很大的差异，既需要掌握区块链及加密资产相关的常识，也需要有效的国际合作与协调，这往往让执法部门在面对这类新型犯罪时处于被动位置。

对于已经在全球化布局多年的 Binance 来说，执法机构在打击加密犯罪方面的需求恰好与 Binance 能提供的帮助相契合。

FCC 特别调查组的 Akbar 就参与了一次成功的国际合作打击犯罪案。当时，一个账户的持有人曾是全球多个执法请求的焦点，但证据一直不足。FCC 分析了该账户持有人的活动、交易和执法请求历史后，对该人进行了询问，对方的模糊回答十分可疑。 

Binance 与巴西执法人员进行的执法研讨会

根据这些线索，Akbar 联系了泰国皇家警察网络犯罪调查局，将团队的调查结果与警方的数据库交叉核对后发现，这起案件与美国执法部门正在调查的另一起杀猪盘骗局有关联。最终，Binance FCC 的这一突破协助两国执法机构破获了一起团伙犯罪案件。

Binance 能够快速与多国的执法机构取得联系，得益于这些年积极与执法机构在探索合规层面的合作。除了借助内行技术与平台优势协助执法机构打击犯罪外，更多平凡的日子里，FCC 的工作是通过培训让执法人员了解区块链/加密技术的中立性，以及如何解决与防范技术被用于作恶。

2023 年，Binance 与执法部门一起举办了 120 场研讨会和培训课程，涵盖内容十分广泛，从加密资产基础知识、钱包和加密资产交易平台的用户体验，到混合器和跨链交易等高阶主题。

Binance 为澳门司法警察局官员举办打击犯罪培训

现场培训时，FCC 的执法培训专家团会以这些年来遇到的真实罪案为重点展开实操演练。一个备受欢迎的话题是“Binance 具体能为执法部门提供哪些协助”，以及“如何解读 Binance 为支持调查提供的复杂数据”。

此外，执法培训专家团还会就近期的加密资产犯罪趋势、类型和作案手法分析发表见解，并展示运用商业区块链分析工具和开源加密货币情报工具的案例研究。

FCC 的专家 Carlos Mak 强调了 Binance 平台在这类协助工作中的价值，许多 Binance 员工都担任过执法官员，非常了解机构的各种需求，遵照他们的经验，Binance 采取了积极主动的做法，以便高效解决问题，我们非常重视执法合作伙伴的信任，在案件处理过程中始终与他们密切合作。

Carlos 表示，为执法人员提供培训的最终目的是让执法部门能自行开展此类调查，具备调查新型犯罪的能力至关重要，配合强制力可以有效清除加密资产生态系统中的不法人员，整个行业及其参与者都能从中受益，“此外，经验丰富的调查人员在识别嫌疑人时出错概率更小，这也有助于保护用户的安全，对 Binance 乃至其他加密金融公司来说，都是一件好事。”

加利福尼亚州圣克拉拉县副地区检察官 Erin West 曾评论，“Binance 和其他平台非常乐于提供帮助，就像他们常说的‘我们也不希望我们的平台上有脏钱，不希望坏人在我们的平台上转移资金’。”

FCC 特别调查组的成员 Peter 解释，Binance 在合规方面投入了大量资金，“与我们合作过的执法机构都看到了我们创建更安全的生态系统的方式，这些监管和执法机构其实也承担着重大责任和审查义务，而我们在合规方面所展示的方式，也希望能通过监管机构能将其作为行业标准强制执行给所有其他交易所。”

将合规文化渗透到内部各层

一个无法回避的话题是，与执法部门合作似乎和加密社区中倡导的自由主义精神不符。然而，加密社区又不得不面对的现实是，利用加密资产犯罪的行为一直在侵害普通人的利益.

尽管 Chainalysis 年中报告的涉加密资产非法活动减少了 50% ，但报告也显示，在 2024 年交易所被盗和勒索软件两类非法活动的不法资金流入量几乎翻了一番，从 8.57 亿美元增至 15.8 亿美元，而勒索软件流入量则增长了约 2% ，从 4.491 亿美元增至 4.598 亿美元。

此外，杀猪盘是今年迄今创收最多的诈骗类型， 2022 年首次在链上发现的一个缅甸诈骗团伙今年迄今已获利至少 1.0122 亿美元。

Chainalysis 统计的各种加密犯罪受害类型中的损失价值

利用加密资产的不法行为将不特定人群和他们的财产诱入了诈骗陷阱或洗钱链条中。

Binance 全球首席合规官 Noah Perlman 在最近出席的播客节目中就表示，“我理解保护隐私和自由主义本质的重要性，但没有人想上当受骗。大多数人并不希望在不知情的情况下资助非法活动和类似事件。所以要有一个平衡点。但我要再次重申，在适当的法律程序下，与执法部门合作可以保护隐私，这一点很重要。”

Noah 是力主将“合规”作为企业文化植入 Binance 运营各个层面的高管，他于 2023 年 1 月加入 Binance，此前他曾在加密资产交易平台 Gemini 担任首席合规官，后又担任首席运营官。在加入加密行业之前，Noah 曾在美国缉毒局 (DEA) 和银行业巨头摩根士丹利 (Morgan Stanley) 等大型律所担任过领导职务，在合规领域积累了数十年的经验。

Noah 加入 Binance 后刚好经历了这家公司最动荡的时期——Binance 与美国司法部以超 40 亿美元的罚款达成和解，其创始人赵长鹏退出领导层。

“这份和解协议标志着 Binance 内部‘翻开新的篇章’：即实现整个组织的完全合规性，不仅要遵守法律的实际条文，更要秉持执法精神。”Noah 认为，这对他来说，是挑战，更是机遇——他要在全球最大的加密货币交易平台打造合规文化，进而为整个加密货币领域树立标杆。

Noah 提出，建立强大合规计划的关键要素可分为两类：一类是技术和资源，另一类是文化。他认为，Binance 需要拥有强大的技术防御，包括深入的交易监控、安全基础架构、风险管理机制和稳健的运营框架。

“我们需要提出下列问题：交易监控计划是否符合我们的宗旨？是否对其进行了适当的调整？它的信噪比是否合理？我们的模型验证如何？以及其他细节问题。在不同的司法管辖区、不同的监管制度下，想要大规模实施合规计划变得日益困难。从了解你的客户 (KYC) 到筛选，无论是链上还是链下，要实现这一点都极为不易。”

即便 Binance 已经拥有一流的合规计划，具备严格的披露要求和报告程序，但在 Noah 眼里，计划还远远称不上完美。

“鉴于我们的过去，外界或许不会轻易相信我们的承诺，因此，我们必须要心无旁骛、不遗余力地实现目标。” Noah 补充道，“我们无法根除诈骗，只能减少诈骗，我们能做的只有不断改进。”

而打造 Binance 合规文化或许是 Noah 要面对的更大挑战，这意味着内部每一个环节都要坚决地将合规放在首位，“我们如何衡量合规文化？如何确保公司在各个运营层面均遵循合规原则？”

如今，合规已成为 Binance 的重要考量，为了突出 Noah 在公司运营中的重要性，他本人直接向 CEO 汇报工作，要在公司每次的全体会议上发言。

此外，Noah 也领导着 Binance 在加密行业的自由主义精神以及与监管机构合作的必要性之间取得平衡。他表示，Binance 会在其能力和常识范围内始终依法行事，同时保护用户的自由和隐私。

截至目前，Binance 已经处理了近 174, 000 份执法合作请求，数百场执法培训课程也在发挥事倍功半的效果。通过研讨、培训、协助，Binance 正在与全球多个国家和地区的执法机构建立联系，协助打击金融犯罪的同时，也在践行自己的合规承诺。